رییس کل دادگستری گلستان

ممانعت ازخروج۳۰کیلوشمش طلاازکشور

رییس کل دادگستری گلستان گفت که با اقدام به موقع دستگاه قضائی استان از خروج حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال پول نقد و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.

ممانعت ازخروج۳۰کیلوشمش طلاازکشور

به گزارش بازار کسب کار آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار داشت: در این پرونده ۹ متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کدهای بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.

وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودروهای سنگین، کدهای بورسی، حساب‌های بانکی و ۲ کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: با این اقدام خطر ورشکستگی یکی از مؤسسات مالی بزرگ کشور برطرف شد.

هاشمیان افزود: همچنین در این مدت سهام و دارایی‌های یک شرکت تولیدی توقیف شده از متهمان این پرونده در گلستان که متعلق به یکی از مؤسسات مالی بود بازگردانده شد.

وی گفت: آذر ماه پارسال با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) یک شبکه پولشویی در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

هاشمیان افزود: این افراد با تشکیل پرونده‌های صوری در شبکه بانکی، برای سپرده گذاری‌های ناموجود سودهای کلان بانکی می‌گرفتند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به مؤسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب زدند.